在境外種植醫(yī)用大麻，網(wǎng)上匯款買賣即可獲得高額利潤，依靠這樣的話術(shù)手段，一個傳銷團(tuán)伙開展傳銷活動獲利3347萬余元。案發(fā)時，這一傳銷團(tuán)伙已通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展下線5萬余人，人員涉及湖南、湖北、北京、天津等地。

　　近日，河北省廊坊市永清縣公安局成功偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，警方從1000多個賬戶數(shù)十萬條信息中，梳理出該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的層級架構(gòu)、工作分工、人員分布、獲利情況等，抓獲犯罪嫌疑人7人，涉案金額達(dá)12億元。

　　記者從河北省公安廳獲悉，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動涉及地域廣、參與人員多、涉案金額大，與直銷涉?zhèn)鳌⒖缇硞麂N、非法集資等問題交織疊加，依附冒用熱點概念，不斷變換犯罪手法，較以往傳銷方式更具欺騙性、隱蔽性和誘惑性，危害更加嚴(yán)重。

　　傳銷活動愈加誘惑隱蔽

　　聽到學(xué)妹介紹的工作“管吃管住，花2900元買一套化妝品就能當(dāng)老板，一個假期就能掙一個學(xué)期的生活費”，想要打工掙錢減輕家庭負(fù)擔(dān)的張某會欣然前往，結(jié)果陷入“水玲瓏”傳銷組織無法自拔。

　　此時，張某會以貴州省某縣高考第一名的成績就讀于西安某大學(xué)還沒多久，成績突出又努力的她經(jīng)過傳銷組織上課洗腦，對所謂的“賺錢之道”深信不疑，開始打電話向家里要錢，拉親戚、同學(xué)入伙，先后投入10多萬元。2015年6月，張某會“升職”為“經(jīng)理”，成為傳銷組織的骨干人員，返回貴州以收取下線人員入門費獲利。

　　今年6月，在河北滄州警方打掉“水玲瓏”傳銷犯罪組織過程中，包括張某會在內(nèi)的23名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，該案涉案金額1500多萬元。據(jù)了解，這是一起在無任何產(chǎn)品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發(fā)展人員數(shù)量為計酬依據(jù)的傳銷案件。

　　記者從滄州市公安局獲悉，該案中，組織成員反偵查意識極強(qiáng)，每名成員持有多個手機(jī)號碼，且不定期更換宿舍地點，宿舍人員不定時打亂;組織內(nèi)部制度嚴(yán)謹(jǐn)，上層經(jīng)理禁止各條線人員相互交流，組織底層人員流動性較大;組織底層業(yè)務(wù)員盤踞在滄州，高層長期在外地遙控指揮，這些都給警方辦案造成一定難度。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，“水玲瓏”傳銷組織絕大多數(shù)參與人員年齡在30歲以下，文化程度較低，以介紹工作、交友的名義拉攏同鄉(xiāng)、同學(xué)來滄州發(fā)展，授課洗腦。近年來，由于打擊傳銷力度加大，該組織傳銷活動變得更加隱蔽，經(jīng)理級以上骨干人員均在貴州等地遙控指揮在滄州代理人員進(jìn)行日常運營，不定期來滄州指導(dǎo)傳銷人員工作。

　　今年7月以來，河北省公安廳會同省打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省市場監(jiān)督管理局聯(lián)合開展2020年“維護(hù)穩(wěn)定守護(hù)幸福”打擊整治傳銷專項行動，依法查處了一批涉案金額巨大、涉及人員眾多的傳銷違法犯罪案件。

　　河北省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，河北公安機(jī)關(guān)將始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，并會同市場監(jiān)管等有關(guān)部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪三種表現(xiàn)

　　“隨著打擊整治聚集型傳銷力度的不斷增大，以及新冠肺炎疫情防控期間對傳銷窩點、傳銷人員的全面清查，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動呈現(xiàn)上升趨勢。”河北省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪主要表現(xiàn)為傳統(tǒng)型、純網(wǎng)絡(luò)化運作型、線上線下同時運作型3種類型。

　　據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，曾長期盤踞在京津冀遼四省(市)交界區(qū)域的“中國商會商務(wù)”“中國夢”“中綠”等傳銷組織，屬于傳統(tǒng)型網(wǎng)絡(luò)傳銷，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，借助網(wǎng)絡(luò)來推銷道具商品或拉人頭發(fā)展下線營利。相關(guān)傳銷組織一般通過在“BOSS直聘”“58同城”等網(wǎng)站發(fā)布招聘信息，或在QQ、微信群中以交友、介紹工作等為名誘騙參與人參加傳銷。這種方式屬于較低級的網(wǎng)絡(luò)傳銷，嚴(yán)格說仍屬于傳統(tǒng)聚集型傳銷。

　　而純網(wǎng)絡(luò)化運作的網(wǎng)絡(luò)傳銷的入會、發(fā)展下線、信息傳遞、消費返利等，均在網(wǎng)上進(jìn)行，多以“虛擬貨幣”“互聯(lián)網(wǎng)金融”等虛擬商品或純概念運作為幌子，會員上下線之間往往互不相識，例如公安部統(tǒng)一部署偵破的“善心匯”“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　線上線下同時運作的網(wǎng)絡(luò)傳銷通常都有實物商品，組織者通過線上捆綁線下的方式，將線上網(wǎng)絡(luò)平臺或電子商務(wù)網(wǎng)站與線下實體店銜接，既利用新型網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散，又采取傳統(tǒng)的方式落地推廣宣傳，線上、線下雙管齊下。

　　河北警方此次開展的打擊整治傳銷專項行動中，著力打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動，尤其將以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動作為專項行動的打擊重點。

　　傳銷組織形成職業(yè)群體

　　據(jù)了解，今年企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、校園畢業(yè)季之際，一些傳銷組織以高額報酬為誘餌，打著企業(yè)招聘、介紹工作、合伙做生意的幌子，通過親人、朋友、同學(xué)、戰(zhàn)友等社會關(guān)系引誘他人參加傳銷等違法犯罪行為。

　　值得注意的是，為了達(dá)到誘騙新人、混淆視聽、逃避打擊的目的，傳銷組織者往往編織“扶貧攻堅工程”“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”等合法外衣，傳銷組織形式日趨完善，組織嚴(yán)密、分工明確、管理嚴(yán)格，傳銷方式也從口口相傳“殺熟”式趨于信息化、網(wǎng)絡(luò)化。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)者形成職業(yè)犯罪群體，傳銷人員利用互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行拉人頭的方式日趨普遍，常常依托微博、微信、QQ等社交平臺，以就業(yè)、談戀愛、旅游等名義誘騙不知情人員深陷其中。”河北省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊有關(guān)負(fù)責(zé)人說。

　　警方提醒，要警惕傳銷組織借助虛擬網(wǎng)絡(luò)，以“網(wǎng)賺”“網(wǎng)頁游戲”“金錢游戲”“上市融資”“購買原始股”“理財投資”“互聯(lián)網(wǎng)購物和電子商務(wù)”“免費獲利”“免費購買商品”“消費多少返利多少”“互助投資”“慈善”等為幌子，通過網(wǎng)銀繳納入門費、網(wǎng)上注冊會員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷。

　　此外，還要警惕傳銷組織以政府支持、項目投資為名，打著“光伏發(fā)電工程”“資本運作”“西部大開發(fā)”“防洪蓄水工程”“市政建設(shè)”“國家暗中支持的秘密工程”等旗號，以高額回報為誘餌，要求申購份額取得資格，發(fā)展下線牟利的“拉人頭”式傳銷。

　　正在找工作的高校畢業(yè)生、年輕人尤其要注意，參與傳銷活動不僅會造成財產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。我國刑法、禁止傳銷條例均對組織策劃傳銷、介紹誘騙脅迫他人參加傳銷、為傳銷行為提供場所等行為作出明確規(guī)定。如果被他人引誘到異地，遭遇上課“洗腦”、限制人身自由等，或者在網(wǎng)上懷疑陷入傳銷陷阱，一定要及時報警。